柯为湘先生

主席及执行董事

黎家辉先生

执行董事

柯沛钧先生

执行董事

林勇禧先生

执行董事

吴志文女士

非执行董事

杨国光先生

非执行董事

李国星先生

独立非执行董事

陆恭正先生

独立非执行董事

徐嘉文先生

独立非执行董事

 执行委员会

执行委员会由全体执行董事及一名非执行董事所组成。该委员会获董事会授权行使董事会所有一般权力，惟董事会之保留事宜除外。该委员会经常会面，以管理九建之业务及检讨企业政策和策略。

为符合上市规则附录C1所载之企业管治守则（「企业管治守则」）有关履行企业管治职责的要求，董事会已委派下列职责予执行委员会：

• 制定及检讨九建的企业管治政策及常规，并向董事会作出建议；
• 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展；
• 检讨及监察九建在遵守法律及监管规定方面的政策及常规；
• 制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册（如有）；及
• 检讨九建遵守企业管治守则的情况及在九建的企业管治报告内的披露。

审核委员会

四名审核委员会成员当中三名为独立非执行董事。该委员会之主席具备会计专业资格及相关之财务管理专长或经验。审核委员会至少每年举行两次会议，其职责包括检讨、评估及向董事会建议有关财务报告、审核、风险管理及内部监控之事宜，并与外聘核数师及管理层讨论有关年度财务报表审核及╱或中期财务报表审阅之问题。

审核委员会之主要职务包括：

• 审阅半年度及全年度业绩；
• 审阅集团之财务和会计政策及惯例；
• 检讨与外聘核数师之关系，包括酬金、独立性、客观性、审核工作成效及非核数服务；
• 检讨风险管理及内部监控系统之成效，包括财资活动之风险管理、内部审核计划及内部审计部资源是否足够；及
• 检讨及监控举报政策及系统，让雇员及与九建有业务往来的独立第三方举报任何集团内的怀疑不当行为、失当行为或舞弊行为。

提名委员会

三名提名委员会成员当中两名为独立非执行董事，而该委员会之主席为董事会主席。该委员会至少每年于九建股东周年大会举行前举行一次会议，其职责包括检讨董事会的组成、物色合适之董事会成员、评核独立非执行董事的独立性及就董事委任或重新委任向董事会提出建议。该委员会亦已制定挑选候选人的程序并将会根据多项准则考虑候选人的合适程度，包括其委任之必要性；特定技能、背景及业务经验与董事会可产生的相互效用；候选人的名声、品格及诚信；候选人在高管薪酬方面的背景；以及独立性之要求和法律考虑。

提名委员会之主要职务包括：

• 检讨董事会的架构、人数及组成；
• 挑选提名有关人士出任董事或就此向董事提供意见；
• 评核独立非执行董事的独立性；
• 就董事委任或重新委任及董事继任计划向董事会提出建议；及
• 检讨董事提名政策及董事会成员多元化政策的执行。

薪酬委员会

四名薪酬委员会成员当中三名为独立非执行董事。该委员会至少每年举行一次会议。为履行其职务，他们须检讨、评估及向董事会建议有关董事及高级管理人员之全体薪酬政策及架构，及向董事会建议个别执行董事及高级管理人员之薪酬待遇。

薪酬委员会之主要职务包括：

• 检讨薪酬政策、组织架构及人力资源调配；
• 对执行董事及高级管理人员之薪酬进行年度检讨；及
• 审阅管理层所提交之董事袍金方案。